El fraude opera sigilosamente e incluso es indetectable cuando no contamos con la habilidad para realizar indagaciones a situaciones sospechosas, esto requiere un entrenamiento constante. Es allí donde invertir en preparación teórica, práctica y evaluar casos reales del mercado donde se desenvuelven una organización es vital para crear la atmósfera adecuada para aumentar la protección y disminuir la frecuencia y severidad de los fraudes.

En el mundo organizacional, el manejo del fraude, tiene una connotación difícil de socializar. Esto es un obstáculo para el establecimiento de un adecuado “Programa de Prevención de Fraude”. Establecer la adecuada percepción del control de fraude, tanto entre los colaboradores, como a todos los vinculados a una organización tales como; Clientes, Proveedores y/o terceros relacionados, requiere de una estrategia dirigida a enfocar los esfuerzos en minimizar la detección post mortem.

Los elementos teóricos y prácticos nos permiten entender el fraude como un fenómeno inevitable pero controlable en un proceso de evaluación adecuado, además la cantidad de datos que se utilizan y almacenan en las organizaciones está creciendo a un ritmo sin precedentes. La mayor parte de esta información son datos generales y no estructurados. Esto significa que se perderá hay una gran cantidad de datos potencialmente útiles, para la prevención del fraude, el soborno, la corrupción, el lavado de dinero y otras actividades delictivas de cuello blanco difíciles de detectar o incluso peor sin atraer la atención de las personas.